Jornada sobre PBCFT en el sector inmobiliario

Junto con SAREB celebramos una jornada en la que hablaremos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.

La agenda de la jornada, será la siguiente.

Agenda

• 09:15 - 09:30 horas: recepción y acreditaciones

• 09:30 - 10:00 horas: apertura de jornada. D. Alfonso Cárcamo (Socio. Ramón y Cajal Abogados) y D. Javier Torres (Presidente. SAREB)

• 10:00 - 11:00 horas: mesa redonda. Novedades regulatorias y retos en la aplicación de la norma de PBCFT en el sector inmobiliario. Modera: D. Jorge Pipaón (Director de Secretaría General. SAREB)

​Dª Conchita Cornejo. Coordinadora de Área. S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Dª África Pinillos. Responsable de la Unidad de Inspección de No Financieros e Internacional. Sepblac.

D. Mariano García del Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.

• 11:00 - 11:20 horas: café

• 11:20 - 12:30 horas: mesa redonda. Inteligencia y tipologías de riesgos sobre BCFT en el sector inmobiliario. Modera: Dª. Cristina Vidal (Socia. Ramón y Cajal Abogados)

D. Adolfo Bescos. Jefe de División de Inteligencia Operativa. Sepblac.

Dª Marta de Foxá. Directora de PBCFT. Aliseda

Dª María Valdes. Directora de Cumplimiento. SAREB.

• 12:30 - 13:00 horas: clausura. Dª Margarita Rufas. Subdirectora. Sepblac.